本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　公司主营业务为针织面料和针织服装的研发、生产和销售，主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉时代、曼妮芬等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司拥有在行业内具备领先优势的纵向一体化针织服装产业链，涵盖了针织面料开发、织造、染整以及针织服装裁剪、印绣花、缝制等诸多生产环节，通过构建全流程信息控制系统和自动仓储系统，依靠专业设备自动化、核心工序模块化、员工操作标准化管理，建立了能够满足客户多品种、小批量、多批次采购需求的柔性生产链。

　　公司为国家知识产权优势企业，建有江苏省研究生工作站、江苏省企业技术中心、江苏省针织高档面料工程技术研究中心，自主开发的多款面料产品被评定为江苏省高新技术产品，合作开发的高耐磨色牢度热湿舒适针织产品开发关键技术获中国纺织工业联合会科学进步一等奖。公司已连续多年被中国服装协会评为中国服装行业百强企业。在百强企业中，以服装品牌商为主，与公司模式相近的OEM服装制造商或一体化服装制造商的数量极少，从侧面反映出公司具有较强的竞争力。2021年9月，公司被中国纺织工业联合会评为纺织行业“专精特新”中小企业，同年荣获“2021年度南通市市长质量奖（组织类）”

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-028

　　头部届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开头部届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年4月21日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士以现场方式参会，董事高军先生、傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情况。

　　公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　董事会听取了总经理杨敏女士所作的《2021年度总经理工作报告》，认为：报告线年度经营状况和经营管理层执行董事会各项决议的实际情况。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　董事会在全面审核公司2021年年度报告全文及其摘要后，认为：2021年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，公司实现营业总收入869,337,604.86元，同比增长25.35%；实现利润总额110,885,454.42元，同比增长17.36%；实现归属于母公司股东的净利润98,051,622.26元，同比增长19.56%。截至报告期末，公司总资产为646,158,386.94元，同比增长19.86%；归属于母公司股东的所有者权益为476,859,982.22元，同比增长25.88%。董事会认为：报告客观、线年度的财务状况和经营成果。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配预案为：以截至本次董事会召开日公司总股本106,666,700.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利53,333,350.00元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。董事会认为：与公司经营业绩、发展规划相适应，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体投资者共享公司经营发展的成果，具有合法性、合规性、合理性。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事会拟定的公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案为：非独立董事（不在公司领薪的董事除外），其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定，不领取董事津贴；独立董事领取固定的津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员，其薪酬主要由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，报告期内，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司2022年头部季度报告的议案》

　　董事会在全面审核公司2022年头部季度报告后，认为：公司2022年头部季度报告真实、准确、完整地反映了公司2022年头部季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十九）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会提请于2022年5月16日（星期一）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十）《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

　　董事会编制了2021年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第ZA11063号《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司头部届董事会第十二次会议决议》

　　2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于头部届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　3、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于头部届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会

　　股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2022-027

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开头部届董事会第十二次会议，决定于2022年5月16日（星期一）召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下：

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　1、现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午15:00

　　2、网络投票时间：2022年5月16日

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以头部次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年5月11日（星期三）

　　1、截止2022年5月11日（星期三）下午收市时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件一）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室。

　　1.本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　2.提案9-11为特别决议事项，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3.本次所有事项均对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

　　（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月13日（星期五）

　　（二）登记地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号证券事务部。

　　1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证办理登记。

　　3、异地股东可以采用邮件、信函或传线之前送达或邮件、传真到公司），股东需仔细填写《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2021年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电线、注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13391219793 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

扫一扫关注公众号