（原标题：河南亚太人律师事务所关于河南神火煤电股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

　　河南亚太人律师事务所关于河南神火煤电股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书，主要摘要如下：

　　会议召集与召开：由公司董事会决定召集，会议于2024年8月9日15时在河南省永城市东城区召开，符合相关法律法规和公司章程规定。

　　出席人员：共有422位股东及代理人出席，持有或代表公司股份共1,127,442,749股，占公司有表决权股份总数的50.1151%。其中，现场出席4人，网络投票418人。

　　中小股东出席：中小股东共计419人，持有或代表公司股份共372,136,007股，占公司有表决权股份总数的16.5415%。现场出席1人，网络投票418人。

　　审议议案：包括关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案、关于对外捐赠的议案。

　　表决情况：各项议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，其中关于回购注销和减少注册资本的议案为特别议案，均获得通过；关于对外捐赠的议案为普通议案，也获得通过。

　　表决方式与程序：会议采用现场记名投票和网络投票两种方式，网络投票分为股票交易系统投票和互联网投票系统投票，结果合法有效。

　　结论性意见：会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。

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